Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міністерства юстиції України до проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги»

1. Відповідно до статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення з „20“ липня 2010 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Міністерства юстиції проект наказу Міністерства юстиції України „Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання , що надають юридичні послуги” (далі – проект Наказу).

Проект Наказу спрямований на упорядкування порядку складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст), Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі – управління юстиції) та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс).

Проектом Наказу пропонується затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (далі - Інструкція).

У разі прийняття наказу, відповідно до Інструкції протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ Кодексу , складатимуться уповноваженими на те посадовими особами  Мін’юсту, управління юстиції, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Інструкція містить чіткий перелік норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у разі порушення яких уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення та визначає осіб, по відношенню до яких можуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення.

Інструкцією також встановлюються вимоги до оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зокрема, до реквізитів протоколу, порядку ознайомлення та підписання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, порядку оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення уповноваженою посадовою особою, яка склала протокол.

2. Поштова адреса розробника Проекту : 01001, м.Київ, вул. Городецького,13, Міністерство юстиції України.

Електронна адреса: depnotar1@minjust.gov.ua

3. Спосіб оприлюднення Проекту – шляхом розміщення на офіційній сторінці Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

4. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо Проекту приймаються протягом місяця з дня оприлюднення Проекту та аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до Проекту фізичні та юридичні особи можуть надавати через пошту або електронну пошту.

Заступник Міністра Л.В.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
_________________ 2010 р. № ____ 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян - суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція на підставі статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі - Закон), статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст), Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі у тексті Інструкції та додатків до неї - управління юстиції) та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями.

1.2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ Кодексу, складаються уповноваженими на те посадовими особами  Мін’юсту, управлінь юстиції (далі – уповноважені посадові особи), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

1.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень, протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

1.4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення наступних порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Державного комітету фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг);

ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, на запит Держфінмоніторингу;

порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;

неповідомлення Держфінмоніторингу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

невиконання законних вимог уповноважених посадових осіб стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків;

розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю.

1.5. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються по відношенню до:

громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги;

посадових осіб юридичних осіб суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (далі – посадові особи).

1.6. До посадових осіб по відношенню до яких складаються протоколи про адміністративні правопорушення, відносяться:

керівник юридичної особи, його заступник або інша особа, яка виконувала обов’язки керівника юридичної особи;

керівник відокремленого підрозділу юридичної особи, його заступник або інша особа, яка виконувала обов’язки керівника відокремленого підрозділу;

працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в юридичній особі або особа, яка виконувала його обов’язки;

працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в відокремленому підрозділі юридичної особи або особа, яка виконувала його обов’язки.

2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення  

2.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення (додаток 1), передбаченого статтями 166⁹ та 188³⁴ Кодексу, складається уповноваженою посадовою особою.

2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.3. При складанні протоколу обов’язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

2.4. При викладенні обставин правопорушення вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа та які положення законодавства цим порушено.

2.5. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться прізвища, ім’я та по батькові свідків, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

2.6. Уповноважена посадова особа зобов’язана ознайомити особу, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з його правами і обов’язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис - про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

2.7. Особі, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення за суттю вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення, уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою, особою, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, і свідками, у випадку їх наявності.

У разі відмови особи, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків, у випадку їх наявності.

Особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Мін’юсту, управління юстиції направляються до районного (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

2.11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, по відношенню до якої він був складений.

3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол.

3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Мін’юсту, управління юстиції.

3.3.  Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

3.4. Бланк протоколу та постанови має серію і номер.

3.5. Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

3.6. Журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

4. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

4.1. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.

Директор Департаменту
нотаріату, фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації
адвокатських об’єднань


К.І.Чижмарь

Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення  щодо
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності
та посадових осіб суб’єктів господарювання, що
надають юридичні послуги

МІН’ЮСТ (УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення  щодо громадян
– суб’єктів підприємницької діяльності та
посадових осіб суб’єктів господарювання, що
надають юридичні послуги

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення  щодо
громадян – суб’єктів підприємницької
діяльності та посадових осіб суб’єктів
господарювання, що надають юридичні послуги

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства юстиції України
„Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання , що надають юридичні послуги”

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

18 травня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Зазначений Закон викладає у новій редакції Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (далі – Закон), який регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на боротьбу з фінансуванням тероризму.

Відповідно до пункту 3 Розділу VІІ „Прикінцеві положення” Закону, Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для реалізації цього Закону.

У зв’язку з унесенням змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на виконання вимог статті 23 Закону, Міністерством юстиції України (далі – Мін’юст) розроблено проект наказу „Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання , що надають юридичні послуги” (далі – проект Наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Наказу спрямований на упорядкування порядку складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст), Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі – управління юстиції) та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс).

Проектом Наказу пропонується затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання що надають юридичні послуги (далі - Інструкція).

У разі прийняття наказу, відповідно до Інструкції протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ Кодексу, складатимуться уповноваженими на те посадовими особами  Мін’юсту, управління юстиції, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Інструкція містить чіткий перелік норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у разі порушення яких уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення та визначає осіб по відношенню до яких можуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення.

Інструкцією також встановлюються вимоги до оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зокрема, до реквізитів протоколу, порядку ознайомлення та підписання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, порядку оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення уповноваженою посадовою особою, яка склала протокол.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про запобігання та протидію легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація заходів, передбачених проектом Наказу, не потребує матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Наказу направлено на погодження до Державного комітету фінансового моніторингу України та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України, потреб регіонів, впливу на регіональний розвиток.

7. Запобігання корупції

У проекті Наказу відсутні правила і процедури,  які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8.Громадське обговорення

З метою організації консультацій з громадськістю проект Наказу буде розміщено на веб-сайті Мін’юсту.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Наказу сприятиме прозорості та упорядкуванню процедури складання уповноваженими на те посадовими особами Мін’юсту, управлінь юстиції протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ Кодексу.

Міністр О.В.Лавринович

„____”__________________2010 року

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги»  

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

18 травня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» № 2258-VI, яким викладено у новій редакції Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (далі – Закон).

У зв’язку з унесенням змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та на виконання вимог статті 23 Закону, Міністерством юстиції України (далі – Мін’юст) розроблено проект наказу „Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання , що надають юридичні послуги” (далі – проект Наказу).

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Наказу спрямований на упорядкування процедури складання уповноваженими на те посадовими особами Мін’юсту, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі – управління юстиції) протоколів та формування матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями статтями 166⁹ та 188³⁴ КУпАП, та подання їх на розгляд уповноваженими органам.

             3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Мін’юст не вбачає альтернативного способу можливого врегулювання зазначених відносин, окрім розробки та прийняття Наказу.

Обраний спосіб – прийняття Наказу – є оптимальним способом досягнення цілей державного регулювання, оскільки упорядковує порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Мін’юсту, управління юстиції протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ КУпАП.

            4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акту

Проект Наказу спрямований на упорядкування порядку складання уповноваженими посадовими особами Мін’юсту, управління юстиції та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ КУпАП.

Проектом Наказу пропонується затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (далі - Інструкція).

У разі прийняття наказу, відповідно до Інструкції протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ КУпАП, складатимуться уповноваженими на те посадовими особами  Мін’юсту, управління юстиції, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Інструкція містить чіткий перелік норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у разі порушення яких уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення та визначає осіб по відношенню до яких можуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення.

Інструкцією також встановлюються вимоги до оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зокрема, до реквізитів протоколу, порядку ознайомлення та підписання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, порядку оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення уповноваженою посадовою особою, яка склала протокол, визнаються органи, на розгляд яких передаються матеріали про адміністративні правопорушення для прийняття відповідного рішення тощо.

Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтування можливості досягнення результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта дозволить уповноваженим посадовим особам Мін’юсту, управління юстиції оперативніше складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166⁹ та 188³⁴ КУпАП.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Уповноважені посадові особи Мін’юсту, управління юстиції, на яких поширюються вимоги даного регуляторного акта, будуть його виконувати.

  6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта

            7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

 Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону, його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією Закону та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

           8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є належне виконання уповноваженими посадовими особами Мін’юсту, управління юстиції вимог законодавства під час оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення.

Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу з основних положень акта – середній, оскільки проект Наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться посадовими особами суб’єктів первинного фінансового моніторингу, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта, – не потребує додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат.

              9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Для визначення результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.

Базове відстеження буде проводитись до набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні 2 роки після набрання чинності регуляторного акта протягом всього терміну його чинності.

Визначення результативності регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою прямого або опосередкованого спілкування з суб’єктами первинного фінансового моніторингу і державними органами, а також шляхом проведення семінарів, круглих столів з представниками заінтересованих сторін.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Мін’юстом (Україна, 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Телефон: (044) 486-40-74, факс (044) 486-41-56).

Міністр О.В.Лавринович