|
|
ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
- Інформація станом на 22.06.2011 року
- Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 13.04.2011 № 648/0340-6-5 (з додатками)
- Наказ Міністерства юстиції України від 16.05.2011 № 1357/5 «Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
- Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2010 № 3376/5 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» від 18.08.2010 № 745
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта» від 25.08.2010 № 746
- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 25.08.2010 № 747
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу» від 25.08.2010№ 759
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу» від 30.08.2010№ 775
- Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України та Міністерства юстиції від 25.08.2010 № 146/1991/5 «Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду»
- Наказ Міністерства юстиції від 29.09.2010 № 2336/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»
- Наказ Міністерства юстиції від 29.09.2010 № 2337/5 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму»
- Наказ Міністерства юстиції від 29.09.2010 № 2338/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб’єктів первинного фінансового моніторингу»
- Наказ Міністерства юстиції від 29.09.2010 № 2339/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»
- Наказ Міністерства юстиції від 29.09.2010 № 2340/5 «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій»
|
АНОНСИ ПОДІЙ
АРХІВ НОВИН
| Травень | | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | | Нд | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Всі новини >>
|
